La factura que documenta la actividad de Julio Iglesias en un paraíso fiscal

    Esta es la factura que demuestra de forma fehaciente la actividad de Julio Iglesias en un paraíso fiscal. El pedido de un cliente, cuya identidad mantenemos en el anonimato, revela la identidad de su proveedor: Julio iglesias International Wine Selection Ltd. La sociedad del cantante está domiciliada en el bufete Trident Trust que registró centenares de compañías de multimillonarios para eludir el pago en paraísos fiscales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas bautizada como los ‘PandoraPapers’. La empresa vinícola de Julio iglesias, como tantas otras opacas al Fisco, está domiciliada en P.O. Box (apartado postal) 146, Road Town, Tortola. British Virgin Islands.

   Tan sólo cinco meses después de registrar los asesores fiscales de Julio Iglesias su primera sociedad durmiente para eludir al Fisco, (mayo de 1997), se emite una factura, con fecha 28 de octubre de 1997, en pesetas, que desvela su identidad. El cliente recibe una factura de Julio iglesias International Wine Selection Ltd o Selección Internacional de Vinos correspondiente a tres cajas (cada una con doce botellas) de Artadi Rioja Alavesa Viña de Gain 96 por un importe total de 243 euros (40.500 pesetas). Pese a desvelar una veintena de sociedades de Julio Iglesias, el Consorcio Internacional de Periodistas fue incapaz de rastrear Julio iglesias International Wine Selection Ltd de la que dejamos prueba documental con esta factura.

   La investigación periodística también vincula a Julio Iglesias a una estructura de una veintena de empresas offshore en las Islas VírgenesBritánicas -con origen a mediados de la década de los noventa- con el objetivo de organizar su patrimonio. El artista, que según Forbes tenía una fortuna de 800 millones de euros en 2020, figura como director de 19 compañías en un documento interno del despacho Trident Trust, del citado archipiélago caribeño, fechado a finales de 2017, al que tuvo acceso La Sexta, que informó de que en 15 de ellas también aparece como directiva su mujer, Miranda Rijnsburger.

   Las primeras compañías registradas por el cantante se remontan a mayo de 1997, mientras que las más recientes son de 2016. Denominadas Surfside 825 Limited o Libra Star Yacht Limited, entre otras, la mayoría están vinculadas a la compra de activos inmobiliarios o a la adquisición de otros bienes, como yates.

  Como adelantamos en nuestro blog hermano, la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción envió un requerimiento vía fax a Julio Iglesias a su oficina de Florida, fechado el 1 de julio de 1998. Se le requiere al cantante información sobre las cantidades cobradas por su concierto en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela durante el Xacobeo 93, fasto conmemorativo impulsado por el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga. El Inspector-Jefe de la policía, Juan Carlos Ortiz, le conmina a Julio Iglesias a que aporte el contrato suscrito con la Xunta de Galicia y que detalle la cuantía del importe recibido por el concierto y si este “fue abonado en todo o en parte”. Nuestro artista más internacional llegó a cobrar 1,8 millones euros (300 millones de pesetas) por la promoción del Xacobeo en varios países.

¡Feliz Cumpleaños, Julio!

Los Cortina Koplowitz se asocian con los impulsores en España de la gastronomía nipona

    Dos de los hijos de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina, Alberto y Pedro han montado la sociedad KO SB MADRID SL junto con los hermanos, Pedro y Fernando de León Alcalá, impulsores en España de la gastronomía nipona. Este nuevo proyecto empresarial arranca con un capital social de 60.000 euros y se centrará principalmente en la apertura de restaurantes de diferente temática.

   El emprendedor Fernando de León (en la imagen), durante los 5 años que reside en New York, se introduce de una manera muy estrecha en la gastronomía nipona, la cual se convierte en su comida favorita. Tras su regreso a España comienza su trayectoria profesional dentro de la empresa familiar en el sector del Hospedaje y la restauración en Madrid, en la que actualmente continúa desempeñando el cargo de Director General.

   

Los últimos negocios y el socio no recomendable para los hermanos Koplowitz

Desde hace unos años Pedro y Alberto Cortina Koplowitz participan en el accionariado de Solar Capital 2000 SL, Sun Technology 2000 SL y Texon Capital SL. En el registro mercantil se especifica que las tres sociedades tienen por objeto la compra, suscripción, tenencia, gestión, administración, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales o extranjeros por cuenta propia y sin actividad de intermediación, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. Ambos están acompañados en esta nueva aventura empresarial por Javier Sánchez Conde, presidente de Family Officec.

   Poco recomendable para hacer negocios resulta un socio de Pedro Ernesto Cortina Koplowitz, al que se atribuyen varios fiascos empresariales. Se trata de Miguel Ángel Martínez Bernal que dejó un reguero de deudas entre empleados y proveedores con la cadena Kross Hotels, con sede en Barcelona, y heredera de la antigua Summa Hoteles. El registro mercantil da cuenta de como el hijo mediano de Alicia Koplowitz y Alberto Cortina, constituyó la sociedad Capital Corner. Con un capital de 3.000 euros tiene como objetivo la explotación de inmuebles. El empresario moroso, Miguel Ángel Martínez Bernal, como socio en este proyecto comparte con Pedro Cortina Koplowitz la figura de administrador mancomunado. El hijo mediano de Alicia Koplowitz utiliza el primero o el segundo de sus nombres para constituir sociedades. Como Pedro figura en quince empresas, como Pedro Ernesto en una decena.

 

Primera querella penal contra Luis Alfonso de Borbón como directivo de AllBank

 Un bufete de Panamá ha interpuesto una querella penal contra la cúpula directiva de AllBank, de la que forma parte Luis Alfonso de Borbón. AllBank intervenido por  la Superintendencia de Bancos de Panamá y en fase de liquidación,  es filial del Banco Occidental de Descuento (BOD) que preside Víctor Vargas Irausquín, suegro de Luis Alfonso de Borbón. Los abogados cursan la querella penal en representación de Edificaciones y Estructuras Seguras S.A. y el Consorcio Praval, sociedades que se consideran perjudicadas por una suma que supera los 20 millones de dólares. En la demanda se acusa textualmente a la Junta Directiva de AllBank de apropiarse “de forma indebida de 15 millones de dólares”.

Esta es la primera demanda oficial contra Luis Alfonso de Borbón por el caso AllBank. La Superintendencia de Bancos de Panamá en una reciente información sobre esta entidad sitúa a Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordíu como el director número ocho. La querella va dirigida contra “quienes resulten responsables por la comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de apropiación indebida agravada”.

El bufete panameño argumenta en la querella que, según el Artículo 227: “Quien se apropie, en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena o del producto de esta, si la cosa le ha sido confiada o entregada por título no traslaticio de dominio, será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multas o arresto de fines de semana. Si el valor de lo apropiado es de más de cien mil balboas (B/.100,000.00), la pena será de cuatro a ocho años de prisión.”

En agosto de 2019, Rubén Darío Patro, propietario y representante legal de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. y el Consorcio Praval solicitó al AllBank la transferencia de fondos de cuenta a cuenta. También pidió que la misma se cerrara y exigió la devolución de los fondos mediante cheque de gerencia. Los representantes de esas empresas demandaban una explicación del motivo del no pago de un cheque de su cuenta por 80.000 dólares. El cliente del banco también solicitó que se le corrigiera el estado de cuenta de Edificaciones y Estructuras Seguras, S.A. ya que se reflejaba un monto inferior al que tenía de 7 millones de dólares. Ninguno de los requerimientos fue respondido por el banco, ahora en liquidación.

Con ello se niega “que su propietario disponga de sus fondos, provocándose con ello una afectación en el giro de sus actividades empresariales, y de desarrollo comercial, sin explicación alguna por parte del custodio de estos dineros, el AllBank», dice textualmente la querella penal.

A lo largo de la misma se acusa a AllBank de apropiase indebidamente de los fondos de las sociedades demandantes, “al negarse a entregarlos a su legítimo propietario bajo ninguna forma o figura bancaria, llámese a través del giro de cheques de gerencia, mediante transferencia cuenta a cuenta, y tanto es el despliegue doloso en el actuar del banco y sus regentes que ni siquiera rinden cuenta o explicaciones sobre las razones de su ilícito apoderamiento, a pesar de las múltiples solicitudes efectuadas por los titulares o propietarios de los dineros confiados”.

El liquidador de AllBank presentó una denuncia 

en el Ministerio Público de Panamá

El liquidador de AllBank, Rafael Moscarella Valladares, presentó una denuncia en el Ministerio Público de Panamá contra el banquero venezolano Víctor Vargas Irausquin y en contra de los gerentes ejecutivos o empleados del banco por la posible comisión del ilícito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros, según revela Capital Financiero. Este diario advierte que la liquidación forzada de AllBank en Panamá podría ser parte de una estructura bancaria montada por el empresario Víctor Vargas Irausquin en más de cinco país en la que se rotaban reservas bancarias para evadir a los supervisores bancarios en detrimento de miles de ahorristas privados,

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) dice tener reclamaciones de ciertos clientes de AllBank por renovaciones de plazos fijos no autorizados, por restructuraciones de términos y condiciones de manera unilateral, lo que ya daba indicios de problemas de solvencias desde 2018, a solo siete años de que el banco abriera operaciones en Panamá.

El 9 de septiembre de 2019, la SBP tomó el control operativo y administrativo del AllBank Corp., tras encontrar que la cuarta parte de los activos líquidos y los servicios de custodia de una tercera parte de las inversiones en valores del banco panameño estaban el Banco Orinoco de Curazao, el cual está intervenido desde el 5 de septiembre de 2019.

La escuela deportiva de Iker Casillas será pronto realidad

 

Nuestro portero más internacional, Iker Casillas, e icono del Real Madrid, anunciará en unos días el lanzamiento de su escuela deportiva.

Con un capital de 50.000 eros, nace IKER CASILLAS ACADEMY SL. Su objeto social es la formación mediante la organización de cursos de cualquier duración, materia y soporte, desde presenciales a virtuales a través de internet. Así como el desarrollo de actividades para promover el desarrollo deportivo de niños y niñas, adolescentes.

Luka Modric también invierte en construcción e inmuebles

 El centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, también apuesta como Sergio Ramos y otros compañeros de equipo por invertir en inmuebles. Con este fin el croata ha registrado Modridc Family SL, con un capital de 3.000 euros. Su objeto social es la compra, promoción, construcción, rehabilitación, venta, arrendamiento, conservación y explotación, incluido el arrendamiento no financiero de todo tipo de fincas y edificaciones, tales como viviendas, urbanizaciones, establecimientos y complejos industriales, hoteleros, sanitarios, deportivos.

En los últimos años la preferencia de los futbolistas por invertir en construcción e inmuebles sigue dominando a la vista de las últimas sociedades registradas con este fin. El jugador del Mónaco, Radamel Falcao es el socio único y administrador de Dodesan Inversiones 2019 SL, constituida con un capital social de 3.000 euros, que tiene como objeto la construcción, urbanización, promoción y rehabilitación, tanto en España como en el extranjero.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección Merodio, conocido en el mundo deportivo como ‘Koke’, es uno de los futbolistas que ponen su dinero a buen recaudo invirtiendo en inmuebles para disfrute propio o como negocio. Koke es actualmente titular de dos sociedades dedicadas a promociones inmobiliarias y la construcción de su propia residencia unifamiliar.

El delantero del Sevilla, Munir El Haddadi, creó en 2014 una sociedad con su nombre dedicada al negocio inmobiliario en general y a la explotación de sus derechos de imagen, como hiciera años atrás Iker Casillas cuando era el portero del Real Madrid. El ex jugador del Athletic de Bilbao, Gaizka Toquero, administra tres sociedades dedicadas al negocio inmobiliario y la venta de artículos deportivos. Otro ex Athletic, ahora en el Getafe, Xavi Etxeita, divide sus inversiones en el terreno inmobiliario y en la organización de eventos deportivos. Con este fin ha fundado una sociedad de merchandising.

Courtois, portero del Real Madrid, entra en el negocio inmobiliario

Roncal Real Estate SL es la sociedad constituida a finales de noviembre por Thibaut Nicolas Marc Courtois​, portero del Real Madrid, con un capital de 3.000 euros para entrar en el negocio inmobiliario. Sigue la estela de otros futbolistas que han optado por el ladrillo para sus inversiones.

La preferencia de los futbolistas por invertir en construcción e inmuebles sigue dominando a la vista de las últimas sociedades registradas con este fin. El jugador del Mónaco, Radamel Falcao es el socio único y administrador de Dodesan Inversiones 2019 SL, constituida en junio pasado con un capital social de 3.000 euros, que tiene como objeto la construcción, urbanización, promoción y rehabilitación, tanto en España como en el extranjero.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección Merodio, conocido en el mundo deportivo como ‘Koke’, es uno de los futbolistas que ponen su dinero a buen recaudo invirtiendo en inmuebles para disfrute propio o como negocio. Koke está a punto de estrenar un moderno chalé a las afueras de Madrid. Es actualmente titular de dos sociedades dedicadas a promociones inmobiliarias y la construcción de su propia residencia unifamiliar.

KRM19 Inversiones y Operaciones SL,  fue constituida en 2011 y su capital supera ya los 5 millones de euros. Esta compañía que lleva las iniciales de su apodo Koke y sus apellidos, tiene como fin el asesoramiento y gestión en toda clase de transacciones inmobiliarias y administración de inmuebles, valiéndose para ello de profesionales del ramo. En 2017 fundó JRM Real State Sale&Rental SL con el objetivo inicial de dedicarse a reformas, instalaciones de toda clase, así como la compra, explotación y venta de toda clase de bienes inmuebles.

Derechos de imagen y eventos deportivos

El delantero del Sevilla, Munir El Haddadi, creó en 2014 una sociedad con su nombre dedicada al negocio inmobiliario en general y a la explotación de sus derechos de imagen, como hiciera años atrás Iker Casillas cuando era el portero del Real Madrid, información que adelantó La Celosía.

El ex jugador del Athletic de Bilbao, Gaizka Toquero, administra tres sociedades dedicadas al negocio inmobiliario y la venta de artículos deportivos. Otro ex Athletic, ahora en el Getafe, Xavi Etxeita, divide sus inversiones en el terreno inmobiliario y en la organización de eventos deportivos. Con este fin ha fundado una sociedad de merchandising.